白云山：广州白云山医药集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

广州白云山医药集团股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

分配比例:每10股派发现金红利人民币6.87元。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一，利润分配方案

经立信会计师事务所审计，截至2021年12月31日，归属于广州白云山医药集团股份有限公司股东的合并净利润人民币3，719，877，680.46元，以本公司2021年度实现净利润人民币1，884，109，811.35元为基数，提取10%法定盈余公积金人民币188，410，981.14元，加上年初结转未分配利润人民币6，778，560，101.62元，扣减2020年度现金红利人民币874，675，530.56元后，期末可供分配利润为人民币7，599，583，401.27元经公司第八届董事会第十九次会议审议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润

本公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.87元。截至2021年12月31日，公司总股本1，625，790，949股，以此

计算合计拟派发现金红利人民币1，116，918，381.96元本年度公司现金分红比例约为30.0256%

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况本次利润分配方案尚需提交股东大会审议

二，公司履行的决策程序

董事会会议的召开，审议和表决情况

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《本公司2021年度利润分配及派息方案》，同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事意见

董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序本次现金分红方案平衡了本公司当前资金需求与未来发展投入，股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的要求同意提交该议案至公司股东大会审议

监事会意见

公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《本公司2021年度利润分配及派息方案》，监事会认为公司本次现金分红方案的决策程序，利润分配的形式符合有关法律法规，《公司章程》等相关规定。

同时，本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入，股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续，稳定，健康发展同意提交该议案至公司股东大会审议

三，相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配方案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2022年3月18日